Сотрудничество с подрядчиками, которые предоставляют услуги грузоперевозок, в большинстве случаев связано с множеством рисков. На этом рынке, даже по сравнению с другими, всегда было много различных мошеннических схем. Среди наиболее распространенных - и банальные кражи груза перевозчиком, и маскировка под известную логистическую компанию для завладения товаром, и подделка документов и тому подобное. Поэтому перед подписанием договора как с новым подрядчиком, так и с якобы уже вам знакомым, нужно тщательно проверить каждого потенциального контрагента. В этом поможет аналитическая система YouControl. Она предоставляет пользователям сервиса "Ларди-Транс" досье на любое предприятие, сформированное из данных, собранных из 22 источников открытых данных.

Вообще есть целый ряд очень важных моментов, которые должны насторожить компанию, которая планирует доверить перевозчику свой груз. Однако иногда даже один вовремя замечен рисковый фактор может уберечь от потери товара на десятки или сотни тысяч гривен.

В перечень факторов риска, которые поможет выявить YouControl, входит:

1. Статус юридического лица. Эта информация укажет, не находится компания в процессе закрытия или банкротства. Вряд ли такой партнер будет заинтересован выполнить условия договора.
2. Основной вид деятельности и множество других. Стоит обратить внимание, какой вид деятельности компания указала главным и соответствует ли он тем услугам, которые она вам предлагает. Кроме этого, показательно большое количество дополнительных видов деятельности. Если их пару десятков, а то и около сотни, это тоже должно насторожить и заставить задуматься - чем на самом деле занимается фирма и не является ли мошенником.
3. Время основания предприятия. Кому отдать предпочтение - компании, работающей на рынке полгода, или той, что имеет двадцатилетний опыт и наработала репутацию? Конечно, стоит выбрать второй вариант. Однако часто мошенники могут "преувеличить" возраст своей компании, чтобы произвести впечатление. И это легко проверить в YouControl. Также не стоит забывать, что часто аферисты могут под определенную схему зарегистрировать новое юридическое лицо. Поэтому недавно открытая компания может быть создана именно для этого.
4. Место регистрации компании. Нужно проверить, не является ли местом регистрации Крым или зона ООС (бывшая зона АТО). Предприятие, которое сейчас там находится, не подчиняется украинским законам, поэтому в случае чего - привлечь его к ответственности будет достаточно сложно. И вообще ждать его добропорядочности не стоит.
5. Директор и подписанты компании. При заключении договора следует поинтересоваться, какие полномочия или, наоборот, ограничения имеет лицо, которое его подписывает. Например, если оно уполномочено заключать сделки только до 100 тыс. грн, а ваш договор - на 200 тыс. грн, то он не будет иметь юридической силы.
6. Размер уставного капитала. Если компания ведет довольно масштабную деятельность, позиционирует себя как крупного игрока рынка, стоит обратить внимание на размер ее уставного капитала. Ведь в непредвиденной ситуации именно из этих денег происходит выплата компенсаций
7. Судебные дела. Показательно не только их количество, но и то, выступает в них компания истцом или ответчиком. Важна и информация о видах дел, ведь, например, хозяйственные говорят о том, что предприятие нарушило или совсем не выполнило условия договора. А вот уголовные указывают на серьезные мошенничества. Также в системе можно ознакомиться с текстами судебных решений, чтобы точно узнать обстоятельства дела.
8. Исполнительные производства. В принципе, их наличие говорит о том, что компания не выполняет решение суда. Это уже достаточно красноречивый факт. Однако, кроме этого, важно и как много таких производств и как долго тянутся подобные долги.
9. Налоговый долг. Если компания не рассчитывается с государством, то есть не платит налоги, выполнение обязательств перед партнерами для нее тоже под вопросом. Однако долги тоже разные. В частности, многомиллионные и долгоиграющие должны вызывать сомнения в ответственности предприятия.
10. Участие в государственных закупках. Если компания успешно, регулярно и на значительные суммы предоставляет свои услуги государству, это как раз может быть аргументом в ее пользу. Хотя отсутствие информации о сотрудничестве с государством не может указывать на то, что с ней что-то не так.
11. Присутствие в санкционных списках. Если компания в них фигурирует (как в национальных, так и в международных), это повод задуматься, за которые "заслуги" она там оказалась и стоит ли с ней иметь какие-либо отношения. Ведь под санкции чаще всего попадают предприятия, которые, например, финансируют терроризм. Сомнительные «достижения», не так ли?
12. Связи первого уровня. С помощью этого инструмента можно узнать о связанных с компанией лицах, в том числе об учредителях и руководителях, о ее филиалах, дочерних предприятиях и проч. Эта информация помогает выявить, не зарегистрирована ли компания в месте массовой регистрации, не является ли ее директор руководителем еще в нескольких десятках предприятий. При определенных условиях эти сведения могут говорить о фиктивности фирмы и требуют ее тщательной проверки.

Чтобы просмотреть информацию по этим двенадцати пунктам в досье, сформированном аналитической системой YouControl, нужно потратить несколько минут. Это достаточно небольшая временная инвестиция, которая поможет вам обезопасить себя от потерь и найти действительно надежных партнеров, с которыми можно будет построить долговременные деловые отношения.